Uno de los bancos que ingresó el rescate de Plus Ultra cuestionó el envío de fondos a una empresa panameña

El banco afincado en Puerto Rico pidió "aclarar algunas dudas" en relación con una transferencia de 545.222 dólares recibida en marzo de 2021, semanas después de la concesión del préstamo por el Gobierno español

El exCEO de la aerolínea Plus Ultra Roberto Roselli a su salida de la Audiencia Nacional / Carlos Luján / Europa Press

El exconsejero delegado de Plus Ultra Roberto Roselli sigue remitiendo al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama documentación relativa al rescate de 53 millones de euros de la aerolínea en marzo de 2021, en cumplimiento de la colaboración con la justicia a la que se comprometió durante su declaración como investigado en el caso Zapatero el pasado 8 de septiembre. Entre los últimos papeles enviados figuran varios correos entre la empresa y uno de los bancos a los que llegó parte del rescate, la entidad afincada en Puerto Rico AndCapital Bank, que planteó determinadas dudas con respecto a las transferencias para el pago de un préstamo que los empresarios tenían pendiente con una entidad financiera panameña.

"En este esta oportunidad me comunico con usted, ya que necesitamos aclarar algunas dudas que tenemos en relación con la solicitud de transferencia entrante del 25 de marzo de 2021 por un monto de $545,222.59", señaló el 27 de abril de 2021 el 'compliance oficer' de la entidad bancaria al propio Roselli, con copia a otro empleado de la aerolínea, añadiendo que "Adicionalmente, nos encontramos en proceso de revisión para la actualización del expediente de la cuenta que posee Plus Ultra Líneas Aéreas con AndCapital Bank".

Así, y según la documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el banco puertoriqueño realiza hasta diez preguntas a los directivos de la arerolínea, algunas de ellas directamente relacionadas con los desembolsos realizados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) española que concedió el rescate, que estos responden tres días después, añadiendo su interés en "seguir contando" con AndCapital como entidad financiera para su "operativa........

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