MASAK ve cumhuriyet savcıları fon skandalında yöneticileri tutuklanan finans kurumlarının peşini bırakmıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek “Asıl amacımız yurt dışına kaçırılan paraları geri getirmek” diyerek fon vurgununda seri operasyonların devam edeceğinin sinyalini verdi. Kasım Garipoğlu’nun LGBT’li yalı partilerine katılan ve su gibi para harcayan zengin iş adamı görünümlü kişilerin veya kayıt dışı aktörlerin kirli parasının bu fonlar aracılığıyla İsviçre, İngiltere, Dubai veya Avrupa’nın bazı ülkelerine komisyon karşılığında taşındığı ileri sürülüyor. Asıl kıyametin ise hukuki yollardan tespit edilmeye çalışılan bu paraların gizli sahiplerinin banka hesaplarına ulaşılmasıyla kopacağı konuşuluyor. Şimdi size sözde fon adı altında kirli para aklayan bu soygun çetesinin milyon dolarları yurt dışındaki finans sistemi içerisine nasıl taşıdıklarını anlatmaya çalışacağım.

Hangi yöntemler kullanılıyor?

Fon yöneticilerinin yukarıda ismini saydığım ülkelerde açtıkları finans şirketleri veya yaptıkları anlaşmalı ortaklıklar aracılığıyla sermaye artırımı veya lüks konut alımı gibi hayalî iş ilişkileri ile milyon dolarları banka hesapları aracılığıyla o ülkenin sistemine soktukları belirtiliyor. Buna örnek olarak........

© Türkiye