La trama que blanqueó el rescate de Plus Ultra esquilmó el oro venezolano al vender lingotes por más de 1.000 millones de dólares

En los teléfonos intervenidos a la red corrupta se hallaron "numerosas capturas de pantalla de imágenes que parecen referirse a operaciones de transporte de oro" y que "ascienden a varios cientos de millones de euros", desvelan las autoridades francesas y suizas

El empresario colombiano Alex Saab, recibido por Maduro en el palacio de Miraflores en un encuentro en 2023. / FEDERICO PARRA

La investigación desarrollada por la Autoridad de los Mercados Financieros francesa (AMF) sobre las actividades del neerlandés residente en Suiza Simon Leendert Verhoeven y del francés de origen peruano Luis Felipe Baca Arbulu evidencia cómo la trama de blanqueo del caso Zapatero se implicó en el presunto saqueo de más de mil millones de dólares de la venta de lingotes de oro por parte del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

Pantallazo descubierto en el teléfono de Luis Felipe Baca / EL PERIÓDICO

Así consta en un informe de 19 de diciembre de 2023 en el que los investigadores de la AMF francesa, el equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española, indican que los financieros investigados realizaron transferencias "de grandes flujos financieros, sin justificación económica, entre empresas situadas en diversos países y gestionadas por testaferros, que en algunos casos benefician a personas sujetas a sanciones internacionales", en alusión a los dirigentes del Gobierno venezolano.

Sumario del caso Zapatero / EL PERIÓDICO

En los teléfonos intervenidos a Luis Felipe Baca Arbulu se hallaron "numerosas capturas de pantalla de imágenes que parecen referirse a operaciones de transporte de oro", y que "ascienden a varios cientos de millones de euros". La suma realizada por esta redacción eleva la cifra a los 1.100 millones de dólares, destacando pagos de 150, 143, 132, 99 y 98 millones de dólares.

"Grandes cantidades de oro"

Por su parte, las autoridades suizas confirman que el contenido de los teléfonos de Baca Arbulu revelaron "una actividad significativa en el movimiento de grandes cantidades de oro" con la firma de Emiratos Árabes Unidos Noor Capital. "La organización a la que pertenecerían Simon Verhoeven, Baca Arbulu y [el ciudadano francés] Romain Bruere estaría contribuyendo a facilitar a personas de origen extranjero (en particular, sudamericano) la inversión de sumas muy considerables en diversas clases de activos, con un especial énfasis en la........

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