Türkiye’de yasadışı bahis soruşturmaları uzun yıllardır sürüyor. Ben de bu soruşturmaları yakından takip edip aktarıyorum. KİRLİ ÇARK kitabımda ve köşemde hep söylediğim bir şey vardı: Biz bir yasadışı bahis imparatorluğuyla karşı karşıyayız.

Evet, zaman zaman birkaç internet sitesi kapatılıyor, birkaç “panelci” gözaltına alınıyor, bazı banka hesaplarına bloke konuyor. Fakat çoğu operasyonun ardından aynı sistem farklı isimlerle yeniden ortaya çıkıyor. Çünkü mesele yalnızca bahis oynatan sitelerden ibaret değil. Asıl yapı, bu devasa parayı yöneten teknik ve finansal organizasyonun içinde saklanıyor.

Bu hususta devamlı altyapı ve finans ayağına operasyon yapılması gerektiğini söylüyordum.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü “Paymix” soruşturması, tam da benim dikkat çektiğim noktaya yönelik, devasa büyüklükte bir soruşturma oldu. Nihayetinde de bu devasa yapıya operasyon yapıldı.

AYLIK 1 MİLYAR DOLAR 

Şimdi size aylık, tekrar ediyorum “aylık”, 1 milyar dolar işlem hacmi olan bir operasyondan bahsedeceğim.

Dosya, klasik bir bahis operasyonundan çok daha büyük bir tabloyu ortaya koyuyor. Savcılığın tespitlerine göre Malta merkezli Fincrypto UAB isimli kripto altyapı şirketi üzerinden yasadışı bahis gelirleri dolaşıma sokuldu. İşte kurulan bu sistemin aylık işlem hacmi yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı.

Bu rakam artık münferit suç gelirlerinden değil, organize bir ekonomik ağdan söz edildiğini gösteriyor.

Soruşturmanın ilk ayağı mart ayında başladı. İstanbul merkezli operasyonlarda çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Lüks araçlar, taşınmazlar, banka ve kripto hesapları hedefe alındı. Ancak operasyonun en kritik bölümü, dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde ortaya çıktı.

Pentech Bilişim isimli şirketin yasadışı bahis sitelerine teknik altyapı sağladığı belirlendi. Bu şirket yalnızca sunucu kiralayan sıradan bir teknoloji firması görünümünde değildi. Dosyadaki anlatıma göre sistemin omurgasını oluşturuyordu. Ardından şirkete TMSF kayyım olarak atandı. Sonraki günlerde bağlantılı başka şirketler için de benzer kararlar çıktı.

Pentech adlı firma 6 Aralık 2019 yılında kuruldu. Kurucuları........

© Cumhuriyet