Bir süredir yasadışı bahis işlemlerinin, elektronik ödeme sistemleri üzerinden nasıl para döndürdüğünü yazıyorum.

Son olarak Papel’in de iddianamesi hazırlandı.

Biliyorsunuz bu sistemler fiziki bir müdahale olmaksızın dijital ortamda parayı dolaştırmanızı hatta aklamanızı sağlıyor.

Binlerce hesap üzerinde dönen milyarlarca liradan bahsediyoruz.

Papel iddianamesinde de çarpıcı bulgulara yer veriliyor.

Bu ödeme kuruluşu, birçok ülkede kurduğu şirketler ile şirket işleyişini yurtdışına taşımış durumda. Firmanın tanıtım yüzü de ilginç.

La Casa De Papel dizisindeki Berlin karakterini canlandıran Pedro Alonso, firmanın lansmanlarında yer alıyordu. Ozan Doğulu ve Murat Boz da Papel Fest’te yer aldı.

Firma, 2020 yılını şirket başlangıcı olarak kabul ediliyor ve 2022 yılında lisanslı ödeme ve elektronik para kuruluşu statüsüne geçiyor. Ekim 2022 tarihinde de Resmi Gazete’de yayımlanıyor.

Soruşturma ve operasyon neticesinde hazırlanan 213 sayfalık iddianamede 44 şüpheli yer alıyor. Örgüt yapısı içerisinde yönetici olarak Seyhan İbrahim Yıldırım, Ferit Samuray, Erol Albayrak, Ahmet Avar ve Asil Ersoydan yer alıyor.

Asil Ersoydan ve Ferit Samuray ismine dikkat edin.

İşin ilginç yanı Papel’de çok büyük para hacmi olmasına rağmen şirket devamlı zarar beyan etmiş. Şirket sahibi olarak Seyhan İbrahim Yıldırım gözüküyor. Gözüküyor diyorum; ilerleyen........

© Cumhuriyet