El financiero que blanqueó el rescate de Plus Ultra entró en el negocio de oro al que llegó el amigo de Zapatero en Emiratos

El neerlandés Simon Leendert Verhoeven será interrogado este viernes por el juez del caso, José Luis Calama, tras ser detenido en Fráncfort a finales de agosto

José Luis Rodríguez Zapatero, a la salida de la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

El financiero neerlandés residente en Suiza Simon Leendert Verhoeven, cuyas empresas participaron en el presunto blanqueo de una parte de los 53 millones que recibió en 2021 la aerolínea Plus Ultra de dinero público, se implicó en 2019 en el negocio de la venta de oro del Gobierno venezolano en Emiratos Árabes Unidos en el que acabó participando el empresario Julio Martínez Martínez, amigo y presunto testaferro del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Este viernes está previsto que Verhoeven declare en la Audiencia Nacional ante el juez José Luis Calama, que le mantiene investigado por los presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización y blanqueo de capitales. Este financiero neerlandés pasa a disposición judicial tras ser detenido a finales de agosto en la ciudad alemana de Fráncfort del Meno.

Documentos del sumario del caso Zapatero sobre Noor Capital / EL PERIÓDICO

La documentación aportada por las autoridades francesas a la Fiscalía Anticorrupción española pone de manifiesto que la sociedad Trebol Middle East Ltd --que según la Autoridad de los Mercados Financieros de París estaría vinculada con Verhoeven y a su socio, el peruano de nacionalidad francesa Felipe Baca Arbulu-- recibió en julio de 2019 unos tres millones de euros de la firma del negocio del oro Noor Capital,........

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