La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) es una entidad bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Forma parte del Grupo Egmont de unidades de inteligencia financiera y ejerce el enlace entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organismos encargados de la lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI), el Lavado de Activos (LA) y el Financiamiento del Terrorismo (FT).

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) está conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. El GAFILAT elabora y revisa instituciones y normativas, planteando recomendaciones que funcionan como estándares internacionales en materia de prevención y combate de LGI/LA/FT.

El pasado 2 de diciembre de 2024, la UIF emitió la Resolución Administrativa Nº UIF/58/2024, que en su parte resolutiva designa como Sujetos Obligados ante la UIF a las personas naturales y/o jurídicas que realizan, para sí o en nombre de otra, alguna de las siguientes actividades u operaciones como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV):

1. Intercambio entre Activos Virtuales (AV) y moneda fiduciaria.

2. Intercambio entre una o más formas de Activos Virtuales.

3. Transferencia de Activos Virtuales.

4. Custodia y/o Administración de Activos Virtuales o instrumentos que permitan el control sobre Activos Virtuales.

5. Participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor y/o venta de un Activo Virtual.

Además,........

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