Günümüzde finansal suçlar dünya genelinde ciddi bir tehdit haline gelmiştir. Bu suçlar arasında kara para aklama, terörün finansmanı, vergi kaçakçılığı ve diğer yasa dışı finansal faaliyetler yer almaktadır. Uluslararası toplum, finansal sistemin bütünlüğünü ve güvenliğini korumak için çeşitli önlemler almaktadır ve bu bağlamda gri liste kavramı önem kazanmaktadır.

Gri liste, riskli veya şüpheli durumların olduğu kişileri veya kurumları içeren bir listeyi ifade etmektedir. Ancak aynı zamanda ülkelerin de gri listeye girebileceği unutulmamalıdır. Bir ülkenin gri listeye girmesinin nedenleri genellikle mali suçlar, vergi cenneti olarak nitelendirilmesi, şeffaflık eksikliği, terörizm ve terör finansmanı gibi konularla ilişkilendirilmektedir.

Ülkenin finansal sisteminde kara para aklama ve terörün finansmanı gibi suçlarla ilgili yeterli........

© Elips Haber