La detención de Gilda Susana Lozoya Austin en la Ciudad de México demuestra que el caso de su hermano, Emilio Lozoya, nunca fue solamente uno de corrupción relacionado con Odebrecht, Agronitrogenados y otros escándalos. Detrás del exdirector de Pemex se construyó una compleja red financiera y patrimonial que, durante más de una década, dejó rastros en al menos siete países y terminó involucrando a buena parte de su familia. Lo ocurrido esta jueves confirma que, seis años después de la extradición de Lozoya, la historia está lejos de haber concluido.

Emilio Lozoya Austin fue detenido en España, en febrero de 2020, con fines de extradición a México. En Alemania, su madre, Gilda Margarita Austin, había sido detenida mientras la Fiscalía de Múnich investigaba presuntas operaciones de lavado y ordenaba cateos en inmuebles relacionados con Marielle Helene Eckes, entonces esposa del exdirector de Pemex. En Suiza, los movimientos financieros llamaron la atención de UBS y Morgan Stanley, donde se administraban cuentas vinculadas con sociedades utilizadas por la familia. En Reino Unido apareció Royal Exchange TEG Capital; en Luxemburgo otras estructuras corporativas; en Islas Vírgenes Británicas la offshore Tochos Holding, y en Estados Unidos surgieron registros de operaciones bancarias, compras de arte y direcciones utilizadas para abrir cuentas y administrar activos. Pocas investigaciones por corrupción han extendido su radio de acción con semejante alcance geográfico.

Uno de los datos más reveladores es que los bancos internacionales comenzaron a detectar riesgos antes que las autoridades mexicanas. Documentos conocidos a partir de los FinCEN Files muestran que desde 2013 UBS ya clasificaba a Lozoya como Persona Políticamente Expuesta y discutía internamente el origen de los recursos que ingresaban a las cuentas relacionadas con Tochos Holding. Los oficiales de cumplimiento cuestionaban las transferencias millonarias, las estructuras offshore y el rol que desempeñaban algunos familiares, entre ellos Gilda Lozoya, señalada como beneficiaria de determinadas........

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