PCC lavou dinheiro em 8 cidades dos EUA em caso que gerou sanção do Tesouro

Seis pessoas acusadas pelo FBI (Federal Bureau of Investigation) e o DoJ (Department of Justice) por lavagem de dinheiro para o PCC nos Estados Unidos se declararam culpadas de operações financeiras para esquentar recursos ilícitos do tráfico de drogas em ao menos oito cidades dos EUA. O esquema atuaria nas cidades americanas de Atlanta, Charlotte, Chicago, Cleveland, Minneapolis, Rochester, Nova York, e Tampa e teria movimentado US$ 30 milhões, o equivalente R$ 156 milhões, segundo informações do DoJ repassadas ao UOL.

Os alvos, um cidadão americano e cinco brasileiros imigrantes indocumentados que viviam em Orlando, na Flórida, foram presos em janeiro e serão levados a julgamento em agosto e setembro no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida. Todos podem pegar até 20 anos de prisão pelos crimes de conspiração para lavagem de dinheiro.

Segundo os documentos da investigação que constam do processo nos EUA, os réus são o cidadão americano Omar Aliperti De Mello Correa, de 34 anos, e os brasileiros Ygor Fokin Saviolli, de 35 anos, Gabriel Cezar Menezes, de 29 anos, João Andrade De Mello, de 29 anos, Tadeu Sebastiane Rabelo Alves Barbosa, de 30 anos, e Leandro De Avila Gonçalves, de 42 anos. Segundo o DoJ, os seis "faziam parte de uma sofisticada organização de lavagem de dinheiro que operava nos Estados Unidos e em diversos países". O UOL não conseguiu contato com as defesas dos acusados até a publicação desta reportagem e o espaço segue aberto à manifestação de seus advogados.

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