Diğer
15 Kasım 2024
Yıllardır kumar alışkanlıklarıyla gündeme gelen isimlerin de aralarında olduğu bir gruba yönelik başlatılan yasa dışı bahis ve kumar soruşturması gündemde.
Ülkedeki kara paranın en temel kaynaklarından birisi yasa dışı bahis.
Sadece İstanbul’da yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen kara para miktarının 400 milyar lira olduğu ifade ediliyor.
Böylesine büyük “karanlık” ve “ocak söndüren” sektör.
Büyüteç’te, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanlarınca yasa dışı bahis ve kumar konusunda hazırlanan özel rapordan alıntıları aktaracağım bugün.
Söz konusu rapor, haklarında adli soruşturma başlatılan şüphelilerin banka hesapları incelenerek, para transferleri dikkate alınarak kişiye özel hazırlanıyor.
Savcılıklar ve mahkemelerdeki adli dosyalarda kullanılıyor.
Çok uzatmadan raporun ayrıntılarına geçeyim:
“* Ülkemizde yasadışı bahis faaliyetinin büyük kısmı internet üzerinden erişim sağlanan web siteleri üzerinden, sanal ortamda gerçekleşen eylemlerle yapılmaktadır.
* Bir illegal bahis sitesinin kurulabilmesi için ilk olarak canlı bahis oynatılabilmesini sağlayan bir sistem satın alınmakta ve bu sistem siteye yüklenerek yasadışı bahis faaliyetine başlanılmaktadır.
* Sonraki süreçte yasadışı bahis sitesini kuran kişi bir organizasyon oluşturmakta, sitenin ‘canlı destek sisteminden, para aracılarının hesaplarında toplanan paraları nakit şekilde toplayarak kendisine getirecek kişilere kadar’ bu sitenin büyüklüğüne göre de 10-60 kişiye kadar kişi çalıştırmaktadır. Süreç örgütlü ve organize bir şekilde yürütülmektedir.
* Bahis oynayanların, bahis parasını yatıracakları banka hesapları olarak, öğrenci, işsiz veya asgari ücretli çalışanların hesaplarının ya da bu kişiler adına açtırılan şirketlerin hesaplarının paravan olarak kullanıldığı, hesapları kullanılan paravan şahıslara bunun karşılığında aylık belli ücretler ödendiği tespit edilmiştir.
* Kullanılan çok sayıda aracı hesap sürekli olarak değiştirilmekte, bu hesaplarda biriken bahis paraları organizasyondaki şahıslar tarafından nakit olarak çekilmekte ve bu aşamadan sonra paranın kayıtlı/bankacılık sistemi üzerinden takibi de mümkün olmamaktadır.
* MASAK nezdinde yapılan çalışmalar sonucunda da yasadışı bahis suçu faaliyetlerinde banka hesaplarının kullanımına yönelik olarak şu sonuçlara ulaşılmıştır:
** İllegal bahis organizatörleri, bahis paralarının toplanabilmesi için kendi hesaplarını kullanmamaktadır. Bu amaçla 3. kişilerin hesapları kullanılmaktadır.
** Hesapları kullanılan bu 3. kişiler, düzenli aralıklarla sık sık değiştirilmektedir.
** Hesapları kullanılan bu 3 kişilerin büyük kısmının;
** Sanal ortamda yasadışı bahis oynamak isteyen bir kişi, internet yoluyla erişim sağladığı yasadışı bahis web sitesine öncelikle üye olmaktadır.
** Üyelik işlemi sonrasında web sitesinde gösterilen iletişim kanalıyla canlı destek almakta veya web sayfasında yer alan para yatır seçeneğine tıklamaktadır. Her iki durumda da kendisine para transferi, cebe havale, kredi kartı, ön ödemeli kart, elektronik para yöntemlerinden hangisi ile para yatıracağına ilişkin seçenekler gelmektedir.
** Kişi bu........© T24