Anahtar Parti’nin “anahtar” yöneticisine dava ve kaymakamlar kararnamesinde neler oldu?

İstanbul’daki savcılıklar bir süredir finans dosyaları üzerinde yoğunlaştı.

Geçen yılın sonbaharında başlayan finansal suçlarla mücadele çerçevesinde savcılıklar operasyon üzerine operasyon düzenliyor. Bir soruşturma bitmeden bir yenisi açılıyor.

İddianameler arka arkaya yargılamaya dönüşüyor.

Dosyaların kimisi, kapsamındaki ünlü isimler nedeniyle çabucak kamuoyuna düşüyor. Bazıları ise dosyadaki isim ya da isimlerin konumu nedeniyle “geri planda” tutuluyor kanımca. Zira dosyalarla ilgili pek bilgi “uçmuyor” piyasaya.

İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nca yürütülen bir finansal suç dosyası da “bilgisi kamuoyuna yansımayan” veya “yansıtılmayan” dosyalardan.

İddianameye dönüşen soruşturmanın konusu, sigorta zimmeti ve nitelikli dolandırıcılık eylemleri.

Günümüzde ülkede benzerlerine sıkça rastlanan olayın önemi; hem suçun örgütlü yapı oluşturulup işlenmesi, hem de siyaset sahnesinde yeni yeni yer bulan Anahtar Parti’nin “bel kemiği” siyasetçisine yönelik “suç örgütü yöneticisi” iddiası.

Savcılık, aralık ayında yakalamaya dönüştürülen yani gözaltı işlemi yapılan olayla ilgili 174 sayfalık iddianameyi mahkemeye sundu. İddianamede yer alan 21 sanık hakkındaki suçlamalar, “Sigortacılık Kanunu’na muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “özel belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” olarak belirtildi.

İddianame, mahkemece kabul edildi. Hatta dosyanın ilk duruşması sessiz sedasız gerçekleşti geçen nisanda.

Beş sigorta firması ve suç örgütü

İddianamenin bütününe yer vermem elbette mümkün değil. Ancak önemli bölümlerini aktarmak yaşananları anlamak için yeterli olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), geçen yıl martta İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği özel raporla Arex Sigorta, Neza Sigorta Aracılık Hizmetleri, Finex Sigorta Aracılık Hizmetleri, Hep Sigorta Aracılık Hizmetleri ve Mini Sigorta Aracılık Hizmetleri adlı firmalar hakkında suç duyurusunda bulundu.

SEDDK raporda, “söz konusu şirketlerin, ekonomik ve idari bütünlük içinde fiilen birlikte hareket ettikleri bu sebeple anılan şirketler arasında hukuki bir organik bağın mevcut olduğunu” vurguladı.

İddianamede, sanıklardan Ziya Türel ve Şahin Türel’in aralarındaki organik bağ sabit olan Arex Sigorta, Neza Sigorta Aracılık Hizmetleri, Finex Sigorta Aracılık Hizmetleri, Hep Sigorta Aracılık Hizmetleri ve Mini Sigorta Aracılık Hizmetleri adlı şirketlere “talimat verebilecek güce sahip oldukları” anlatıldı.

Suç örgütünün faaliyeti nasıl işledi?

SEDDK raporuna göre, her iki ismin söz konusu şirketlerin fiili yöneticileri oldukları ve adı geçen firmaların, “müşterilerin yaptırmış olduğu sigortaların poliçe prim bedellerinin şirket sisteminde yer alan ve sigortalının ödemesi gereken prim bedellerinden farklı göstererek yüksek meblağlar aldığı” bilgisi verilen iddianamede, şöyle denildi:

“(…) “Sigorta şirketlerinin, sahte poliçeler hazırladıkları, ihaleye girecek firmaların ihaleye girmeden önce vermeleri gereken kefalet senedi sözleşmelerini Arex Sigorta’dan yaptırdığı, kefalet bedelinin yaklaşık yüzde 1.5 ile 2 arasında komisyon alması gerekirken, el altından kefaletin tamamına yakın para alındığı, bu paranın elden alınarak kayıtlara girmesinin önlendiği. (…)”

İddianamede, “örgüt lideri” konumundaki Ziya Türel’in konumu hakkında şu değerlendirme yer aldı:

“(…) Neza acentesinin eski çalışanlarının, acenteler devralıp veya kurup Ziya Türel ve/veya Ziya Türel ile ilişkili kişilerle ticari dayanaktan yoksun para transferi gerçekleştirmeleri, o kadar ki bu paraların acente hesaplarından ve acente yetkilileri hesaplarından Ziya Türel’in akrabalarına, eski eşine ve eski eşinin akrabalarına dahi gönderilmesi,

Ziya Türel’in Neza acentesi kurucu ortağı Ceylan Karaçaylı ile ticari hayatın ötesine giden dostluk ilişkisi, bu dostluk ilişkisi kapsamında Neza acentesi üzerinden bedelsiz sigortacılık hizmetinden faydalanabilmesi, Neza acentesinin kuruluşunda gayri resmi dahli olması gibi hususlar Ziya Türel’in Neza, Hep ve Finex acentelerinin fiili yöneticisi olduğu konusunda şüphe uyandırdığı. (…)”

Anahtar Partili siyasetçi hakkında “örgüt yöneticisi” iddiası

Savcılık, yürütülen çalışmalar sonrasında sigorta zimmeti ve nitelikli dolandırıcılık eylemlerinde, örgüt liderinin Ziya Türel, örgüt yöneticilerinin ise Adnan Süphanoğlu ve Şahin Türel olduğunun saptandığını belirterek, suç örgütünün faaliyetlerini şöyle özetledi:

“(…) Örgüt lideri........

© T24