Erol Taşdelen Yazdı: ‘Kara Para ve Uyuşturucu Trafiğinde Bankaların Rolü…’ |
Uyuşturucu, silah ve organize suç gelirlerinin finansal sisteme girişi; birkaç “kurnaz suçlunun” işi değil, bilerek ya da göz yumarak çalışan finansal altyapının ürünüdür. POS cihazları, sahte faturalar, paravan şirketler ve sınır ötesi transferler… Bu zincirin bankasız çalışması mümkün mü?
Kara Para Bankasız Aklanabilir mi?
Kara para aklama literatüründe üç aşama vardır:
Placement (Sisteme sokma)
Placement (Sisteme sokma)
Layering (İz kaybettirme)
Layering (İz kaybettirme)
Integration (Ekonomiye sokma)
Integration (Ekonomiye sokma)
Bu üç aşamanın tamamı, bankacılık altyapısı olmadan ya imkânsızdır ya da sürdürülemez.
POS cihazı yoksa kartlı işlem olmaz
POS cihazı yoksa kartlı işlem olmaz
Banka hesabı yoksa fatura kesilmez
Banka hesabı yoksa fatura kesilmez
SWIFT / muhabir banka yoksa sınır aşılmaz
SWIFT / muhabir banka yoksa sınır aşılmaz
Yani soru şu noktaya gelir:
Bu sistemleri kim verdi, kim izledi, kim görmezden geldi?
Libya – Kapalıçarşı – POS Üçgeni: Tesadüf mü, Sistem mi?
Türkiye’nin son yıllarda karşılaştığı en kritik vakalardan biri şudur:
Libya merkezli paravan şirketler
Libya merkezli paravan şirketler
Laleli/Kapalıçarşı’da sahte fatura düzeni
Laleli/Kapalıçarşı’da sahte fatura düzeni
Türkiye’de yüksek limitli POS cihazları
Türkiye’de yüksek limitli POS cihazları
Kartla “mal satışı” gibi gösterilen milyonlarca dolar
Kartla “mal satışı” gibi gösterilen milyonlarca dolar
Burada tek bir soru belirleyicidir:
POS cihazları nasıl ve neden verildi?
Bir POS tahsis sürecinde bankanın........