[email protected]
Mevzuata uyum yükümlülükleri, birçok sektör ve kurum için son derece önemli olan bir konudur. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte (Bu yönetmelik ilk olarak 09.01.2008 Tarih ve 26751 sayılı resmi gazetede yayımlanmış sonra, 24.02.2021 tarih ve 31405 sayılı Mükerrer resmi gazetede) bu yönetmelikte bazı değişiklikler yapılmıştır. Yönetmelikte yapılan son değişikliklerle mevzuata tabi yükümlüler genişletilmiştir. Bu yükümlüler, yönetmeliğin İkinci Bölüm, 4. Maddesinde belirtilmiştir.
Yükümlü
Madde 4-
(1) Kanunun uygulanmasında yükümlü, aşağıda sayılanlar ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleridir:
a) Bankalar,
b) Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar,
c) Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler,
d) Finansman ve faktöring şirketleri,
e) Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri,
f) Ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları,
g) Yatırım ortaklıkları,
h) Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri,
i) Finansal kiralama şirketleri,
j) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar,
k) Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasına ilişkin saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketi,
ı) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ile kargo şirketleri,
m) Varlık yönetim şirketleri,
n) Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,
o) Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,
p) Kıymetli madenler aracı kuruluşları,
q) Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,
r) İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,
s) Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar,
t) Milli Piyango İdaresi Genel........