Milyonlarca doları nasıl yıkadılar? Şema ortaya çıktı |
Laleli merkezli kurulan son yılların en büyük kara para aklama ağına dair soruşturma dosyasını incelemeye devam ediyoruz…
2 Aralık günü yayınlanan ilk yazıda, özellikle 2018’den sonra Libya ve Irak üzerinden milyonlarca dolarlık kaynağı belirsiz bir para trafiği yaratıldığı, bunun da ‘Laleli çamaşırhanesi’ aracılığıyla aklandığını anlatmıştım.
Asıl mesele ise bunun uluslararası bir olaya dönüşmesi. Nitekim Libya Temsilciler Meclisi Yolsuzluklarla Mücadele Ulusal Komisyonu’nun hazırladığı ‘gizli kara para listesi’ni ilk kez yayınlamıştık. Listenin çoğunluğu Türkiye ve Dubai’deki şirketlerden oluşuyor. Dolayısıyla yaptırımların delindiğini düşünen ABD sıkı takipte ve büyük bir soruşturmaya hazırlanıyor.
Bugün yine ilk kez ortaya çıkan bir başka belgeyi inceleyeceğiz…
Türkiye’deki soruşturma dosyasında, Libya ve Irak’tan gelen paranın nasıl aklandığını içeren detaylı bir şema yer alıyor. Şema, bankacılık sisteminin de kullanıldığı aklama trafiğinin yıllardır işlediğini gösteriyor.
POS cihazları vasıtasıyla para aklama olayının temelinde, Libya’nın vatandaşlarına tanıdığı bir hak bulunuyor. Kısaca açıklamaya çalışalım:
Libya’da her vatandaşın banka hesabına, petrol gelirlerinden pay olarak düzenli para yatırılır. İç karışıklık yaşadığı dönemde vatandaşların parayı, banka ve kredi........