Size kara para aklama suçuyla ilgili bir dosyayı anlatacağım. Daha doğrusu, anlatamayacağım, sadece tarif edebileceğim!

Çünkü bu dosya, 76 ilde işlenen akla gelebilecek her suçu kapsıyor. 2022-2026 arasında Cumhuriyet Savcılıkları tarafından açılmış birbirinden bağımsız tam 1112 soruşturmayı içeriyor. Ekleri hariç 1548 sayfa. Yüzlerce mağdur, 504 sanık var.

Elektronik ödeme kuruluşlarından döviz bürolarına, kuyumculardan yazılıma, eğitimden tarım ve gıdaya kadar el koyulan şirket sayısı 369. Şüpheli para hareketi ise milyarlarca lira.

Suçun da her türü mevcut: Forex dolandırıcılığı, POS vurgunu, kredi kartı ve kimlik hırsızlığı, 0850 ile başlayan hatlardan aranarak yapılan dolandırıcılıklar ile TOGG ön sipariş sistemi, HGS, Gelir İdaresi, e-devlet, BİMCELL, Milli Piyango vb. ekranlarının kopyalanması, kendini savcı, emniyet personeli, MİT mensubu olarak tanıtmak…

Şaibeli parayı karmaşık bir şirket ağından dolaştırarak POS, banka şubeleri, döviz büroları ve kuyumcular üzerinden aklayarak kripto varlığa çevirip yurt dışına kaçırmışlar.

Üstelik sadece kendi faaliyetlerinden elde ettiklerini suç gelirini değil, farklı suç organizasyonlarının parasını da yıkamışlar.

Yani bir nevi ‘kara para aklama altyapısı’ kurmuşlar.

1112 dosyayı şöyle bir haritaya dökersek, bütün memleket toprağının bir suç mahalli olduğunu görüyoruz zaten:

Soruşturma açılmamış sadece 5 il var. Muhtemelen şikayetçi çıkmadı.

Gelelim savcılığın dosyasında neler olduğuna…

TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR SUÇ AĞI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2023’te başlattığı soruşturmada Türker Ak’ın liderliğini yaptığı ileri sürülen bir forex dolandırıcılığı dosyasına giren MASAK raporunu inceliyor. Meselenin münferit bir suç faaliyeti değil, Türkiye çapında işlenen ve çok farklı suçtan elde edilen gelirin aklandığı, profesyonel bir ağ olduğunu tespit ediyor.

Ayrıca savcılık, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanvekili Fayik Özbey ile sahibi olduğu Venüs Döviz yetkililerinin gözaltını alındığı ama mahkemenin kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdiği davayı da inceliyor. Yeni deliller bulunması sebebiyle söz konusu kararı kaldırıp onu da soruşturmaya dahil ediyor.

Ve ‘Kapalıçarşı’ adıyla tek bir iddianameye dönüştürüyor.

Savcılığın iddianamesine göre suç........

© HalkTV