La investigación de la FGR contra Ernesto Ruffo Appel, por la presunta red de huachicol fiscal vinculada con Ingemar, contiene piezas que no han sido expuestas públicamente con el detalle que aparece en el expediente. Una de ellas es una denuncia de la Agencia Nacional de Aduanas de México que señala operaciones en las que el valor real de la mercancía habría superado hasta en 117% lo declarado y refiere el ingreso de 98 millones 44 mil 442 litros de diésel sin contar con el permiso de importación correspondiente de la Secretaría de Energía.

La cifra es relevante, pero debe distinguirse de otros volúmenes que han trascendido sobre el caso. La FGR investiga diferentes operaciones y periodos. Uno de esos bloques comprende 163 carrotanques y 18.2 millones de litros de petrolíferos; otro analiza volúmenes considerablemente mayores relacionados con los permisos y operaciones de Ingemar. En el primero, los investigadores estimaron un perjuicio al fisco superior a 164 millones de pesos por IEPS e IVA.

El expediente permite reconstruir también lo que presuntamente ocurría después de que el combustible cruzaba la frontera. Ingemar aparece como eje de una estructura de al menos 11 empresas. Entre ellas están Crismon Hidrocarburos y Derivados, Internacional de Fundentes, Logística Ferroviaria Fargo y Servicios Integrales y Desarrollos GMC. La hipótesis de la Fiscalía es que unas intervenían en la importación y otras en la recepción, traslado, facturación y dispersión comercial de los petrolíferos.

Una de las inconsistencias que documentaron los peritos aparece en una operación de Crismon. Una factura registró 130 mil 13.69 litros de combustible asociados a un carrotanque cuya capacidad máxima era de 114 mil 800 litros. Es decir, en los documentos había más combustible del que físicamente podía contener la unidad. La FGR considera éste y otros casos como indicios de operaciones simuladas para construir una trazabilidad aparentemente legal.

La ruta que siguen los investigadores llega hasta Gasolinería Faza. De acuerdo con el expediente, durante 2025 fueron emitidos 130 CFDI con efecto de ingreso a favor de esa compañía por 89 millones 102 mil 889 pesos. La documentación es utilizada para reconstruir la etapa de dispersión del combustible y establecer quiénes participaron en su comercialización una vez que los hidrocarburos se encontraban en territorio nacional.

También aparece Internacional de Fundentes. Aunque documentación de transporte la ubica dentro de la cadena de destinatarios, facturas exhibidas por el apoderado de Crismon llevaron a los investigadores a plantear que esa compañía pudo haber sido el verdadero destinatario final de parte del combustible. Es una de las líneas con las que la Fiscalía intenta reconstruir la distancia........

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