El radar de EU apunta a empresarios mexicanos |
La detención en California de Manfred Mauricio Quintanilla Hernández, relacionado con el conglomerado TUM y empresas logísticas y energéticas, es otro más de los casos de empresarios mexicanos exiliados en Estados Unidos que son detenidos ya sea por acusaciones o por su estatus migratorio.
El 25 de noviembre de 2024 publiqué en este espacio que Quintanilla llevaba meses prófugo de la justicia mexicana, mientras sus compañías seguían ganando contratos estratégicos con dependencias federales. Más de un año después, agentes del ICE lo arrestaron la semana pasada y lo trasladaron al Adelanto Detention Facility, donde su situación migratoria y jurídica ya es revisada bajo un enfoque más amplio que la simple violación de una visa.
La captura de Quintanilla se suma a un periodo de estrecha colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses para rastrear redes financieras vinculadas al crimen organizado. Desde 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda han trabajado con la OFAC y la FinCEN en investigaciones sobre triangulaciones internacionales, empresas fachada, compra de activos mediante prestanombres y movimientos irregulares entre México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Italia y Reino Unido. La intervención de instituciones como CiBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa refleja el nuevo nivel de escrutinio al sistema financiero mexicano.
En ese radar destacan casos como el de Víctor Manuel Álvarez Puga, detenido en septiembre pasado tras operar durante años una red global de factureras, y el de Luftar Hysa, empresario albanés naturalizado mexicano que construyó un imperio de apuestas presenciales y en línea. Las investigaciones de FinCEN apuntan a que Hysa habría utilizado casinos en Jalisco, Estado de México y Nuevo León para mover recursos asociados tanto a redes balcánicas como mexicanas, mediante sociedades creadas en Nevada y plataformas digitales de apuestas. Tras las primeras denuncias de la UIF en 2024, Hysa abandonó México y se instaló en Las Vegas, donde litiga su situación........