Sanciones globales, riesgos locales: lo que las empresas peruanas deben tener en cuenta |
En los últimos meses, el Gobierno de Estados Unidos ha intensificado su ofensiva contra las organizaciones criminales. Por un lado, por primera vez aplicó el FEND Off Fentanyl Act (Ley Fentanilo), una ley que permite sancionar a entidades, principalmente financieras, por vínculos con redes criminales.
Por otro lado, designó a diferentes organizaciones criminales latinoamericanas como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés), ampliando el alcance de las sanciones más allá de las fronteras del territorio estadounidense.
La normativa estadounidense considera que cualquier transacción —aunque sea realizada por una........