FATF (Mali Eylem Görev Gücü) tarafından hazırlanan gri liste, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede eksiklikleri olan ülkeleri içeriyor. Gri listede olmak, uluslararası finansal işlemleri zorlaştırıyor ve yatırımları caydırıyor. Türkiye maalesef 2021'den beri bu listede yer alıyor.
***
Türkiye’nin durumu Türkiye’nin gri liste sorunu 2019’da izleme süreci ile başladı, 2021’de ise listeye girdi. 2019’da yayılmaya ilişkin hedeflenen mali yaptırımlar (R.7) ve siyasi nüfuz sahibi kişiler (R.12) başlıklarında tam uyumsuz, terörizm ve terörizmin finansmanıyla ilgili hedeflenen mali yaptırımlar (R.6), kâr amaçlı olmayan kuruluşlar (R.8), iç kontrol ve yabancı şubeler ile iştirakler (R.18), DNFBP (/belirli finansal olmayan işler ve meslekler): müşteri durumu tespiti (R.22), DFNBP: diğer........