Bazı operasyonlar vardır; yalnızca gözaltına alınan kişi sayısıyla okunmaz.

Bazı soruşturmalar vardır; yalnızca arama yapılan adreslerle, el konulan şirketlerle, dosyaya giren rakamlarla anlatılamaz.

Çünkü o dosyaların arkasında çok daha temel bir mesele vardır:

Devletin, kendi sınırları içerisinde hukukun dışında ikinci bir düzen kurulmasına izin verip vermeyeceği meselesi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş liderliğinde faaliyet gösterdiği iddia edilen yapılanmaya yönelik başlatılan geniş kapsamlı soruşturmaya da tam olarak buradan bakmak gerekiyor.

Dosyada ortaya konulan iddialar son derece ciddi.

Yapılanma tarafından gerçekleştirildiği belirtilen kaynağı izaha muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri…

Bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı iddiası…

Birbiriyle bağlantılı şirketler arasında gerçekleştirilen yüksek montanlı para hareketleri…

Ticari kayıtlarla uyumsuz yurt dışı döviz transferleri…

Sahte faturalaşma şüpheleri…

Şirket bölünmeleri, devirler ve farklı sektörlere yayılan karmaşık ticari yapı…

Ve hepsinden önemlisi, MASAK incelemelerine göre bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığına ilişkin tespit.

Eğer soruşturma sonucunda bu iddialar delilleriyle ortaya konulursa, karşımızda sıradan bir mali usulsüzlük dosyası bulunmadığı çok açıktır.

Karşımızda, ekonominin ve şirketler hukukunun imkânlarını kullanarak kendisine geniş bir hareket alanı oluşturduğu iddia edilen organize bir yapı vardır.

DEVLETİN GÖRMEDİĞİNİ SANDILARSA…

Mali suçlarla mücadelede yıllarca yapılan en büyük hata şuydu:

Suçu yalnızca kasadaki para üzerinden okumak.

Oysa modern suç örgütleri artık parayı bavulla taşımıyor.

Şirket kuruyor.Şirket bölüyor.Sermaye artırıyor.Para transfer ediyor.Fatura düzenliyor.Yurt dışına açılıyor.Bir şirketten diğerine geçen para, kâğıt üzerinde son derece sıradan bir ticari işlem gibi görünebiliyor.

Tam da bu nedenle bugünkü mücadelede polis kadar mali analiz, savcı kadar MASAK raporu, fiziki takip kadar para hareketlerinin takibi önem taşıyor.

Akın Gürlek doktrini kapsamında yapılan operasyonlarda bu geniş çerçeveli bakış açısı ile ciddi sonuçlar alınıyor. Suç örgütlerinin finans kaynakları kurutuluyor.

Alihan Kuriş........

© Diriliş Postası