A propósito de la Operación Tokio, la UAF y el "Subsistema de Inteligencia Económica" |
Hoy existe la oportunidad de enmendar la situación, ya que en el Congreso se discute la ley que trata este tema.
La recientemente ejecutada operación “Tokio” constituye un éxito que habla muy bien de la capacidad investigativa del Ministerio Público y de la PDI, asestándole un golpe significativo al crimen organizado en Chile.
En la misma, brilló por su ausencia la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que es el organismo creado por ley el año 2003 para “prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica chilena, para la comisión de los delitos de lavado de activos […]”. Para esto, la UAF basa su accionar en lo que denomina un “Enfoque Basado en Riesgos”, que funciona siempre que -entre otros- los bancos detecten anomalías y las reporten a la entidad.
¿Por qué falló la UAF? La UAF falló -dirán algunos- porque nunca recibió el reporte de operación sospechosa (ROS) que el Banco Santander debió haber emitido, ya que uno de sus ejecutivos integraba la organización delictiva que lavaba el dinero.
Y aunque aparentemente sí hubo ROS originados por otros bancos respecto de las empresas delictuales que lavaban dinero e........