We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Финансистът Емил Хърсев пред „Труд”: Парите от Венецуела са минали през две държави от еврозоната Няма нарушение, всичко е плод на дълбоко психиатрично заболяване

3 0 0
14.02.2019

Инвестбанк няма и не е имала кореспондентски отношения с венецуелски банки, обявиха от банката във връзка с медийни публикации по повод превод на пари от Венецуела. Средствата по доверителната адвокатска сметка са постъпили законно при изпълнение на всички регулаторни изисквания, посочват от банката. Инвестбанк АД има разкрити кореспондентски сметки в многоуважавани международни банкови институции, през които се извършват разплащанията във валута. Входящите и изходящи преводи по доверителната сметка са обработвани от банки от ЕС и САЩ, без да има затруднения при тяхното изпълнение. Банките кореспонденти също извършват задължителна проверка по отношение на мерките срещу изпирането на пари. Преди средствата да постъпят в Инвестбанк АД, те са преминали през поне две банки кореспонденти, тъй като ние нямаме преки кореспондентски отношения с венецуелски банки, посочват от банката. Извършените трансфери са свързани основно с доставка на храни за Венецуела, за които има товарителници. За да даде разяснения за начина на осъществяване на валутните преводи в международната търговия се обърнахме с въпроси към финансиста Емил Хърсев.

– Според Вас има ли нарушение от страна на българската банка, през която се говори, че са минали пари от Венецуела?
– Аз мисля, че няма. Ако има някакво нарушение, то ще е на някой колега, който нещо е нарушил, но не знам какво. Не мога да го изключа, но според мен, познавайки банковата технология, е абсолютно изключено банката да не е обявила тези трансфери по надлежния ред. Суми над 30 хил. лв. се обявяват задължително. Има невежи хора, които твърдят, че това се отнася за суми над 10 хил. лв., но това е в случай на сделки в брой. Но така или иначе сумата е многократно по-голяма. Така че дори още преди да се открие сметката предполагам, че са направили абсолютно всички изисквани проверки, уведомления и т.н.

– Какви са ангажиментите на банката в случая? Тя само да предаде информацията за превода на ДАНС ли трябва?
– Не само, стига да има основание и да установи например престъпление, извършено със съответните средства, или например........

© Труд