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El levantamiento del secreto bancario

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14.01.2018

14/1/2018


Desarrollando este precepto, la Ley del Sistema Financiero prohíbe a las empresas supervisadas por ella, así como a sus directivos y trabajadores, suministrar información sobre operaciones pasivas de sus clientes a menos que medie autorización escrita de estos.

La ley precisa que el secreto bancario no rige cuando la información sea “requerida” por los jueces en un proceso determinado en que sea parte el cliente de la empresa a que se contrae “la solicitud”; por el fiscal de la Nación en casos de “presunción” de enriquecimiento ilícito de funcionarios y exfuncionarios; y las comisiones investigadoras........

© El Peruano